Denizli’de ‘dijital finans’ adı altında faaliyet gösteren bir şirketin, Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olduğunu iddia ederek yaklaşık 780 kişiyi 38 milyon avroluk dolandırdığı ortaya çıktı. Ponzi sistemiyle işleyen şebekenin üç üyesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şatafatlı yaşamları sosyal medyada paylaştılar
Olay, Seçil Erzan vakasına benzer bir şekilde gelişti. Ertuğrul S. (39) isimli bir kişi, ‘dijital finans’ alanında hizmet veren bir şirket kurduğunu söyledi. Ertuğrul S., ilk olarak aile ve yakın çevresine yatırım yapmalarını teklif etti. Dubai merkezli bir finans şirketinin Denizli temsilcisi olduğunu öne süren Ertuğrul S., yatırımcılara yüksek oranda kar payı vaat etti. Ertuğrul S. ve iki arkadaşı, yatırımcılara verdikleri paraların bir kısmını geri ödeyerek güvenlerini kazandı. Şüpheliler, lüks yaşamlarını sosyal medyada göstererek daha fazla yatırımcı çekmeye çalıştı.
Yatırımcılara yüzde 15 aylık, 5 kat yıllık kar sözü verdiler
Şüpheliler, kurdukları ağı genişleterek yaklaşık 780 kişiden 20 ila 300 bin avro arasında değişen tutarlarda para topladı. Çoğunluğu gurbetçi olan yatırımcılara, yatırdıkları paranın aylık yüzde 15, yıllık ise 5 katı kadar kar payı alacaklarını söylediler. Ayrıca, yeni yatırımcı getirenler için de yüzde 10 komisyon ödeyeceklerini belirttiler. Ancak, topladıkları yaklaşık 38 milyon avroluk parayı kendi ceplerine indiren şüpheliler, yatırımcılara kar payı ödemeyi kesince işler değişti. Dolandırıldıklarını anlayan yatırımcılar, adli makamlara başvurdu. Ertuğrul S.(39), Hicabi P. (29) ve Tolga D. (26) isimli şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
“Mağdurların bir an önce şikayette bulunmaları gerekiyor”
Olayla ilgili bazı mağdurların avukatlığını yapan Avukat Gizem Üğür, yaşananların ikinci bir Seçil Erzan vakası olduğunu ancak bu sefer mağdurların ünlü olmadığını ifade etti. Üğür, şunları söyledi: “Bu olayda da Ponzi sistemi kullanılmıştır. Ponzi sistemi, 1920’li yıllarda Amerika’da İtalyan göçmen Charles Ponzi tarafından bulunmuş ve çok kısa sürede zengin olmuştur. Günümüzde de bu sistemle çok sayıda dolandırıcılık olayı yaşanmaktadır. Son zamanlarda medyada da sıkça duyuyoruz. Seçil Erzan olayı da bunlardan biriydi. Bizim olayımızda da aynı şekilde yakın akraba ve komşulara yatırım yaptırılmış. Bu yatırımlar karşılığında onlara birkaç ay kar payı verilmiş. Böylece sisteme yeni yatırımcılar dahil edilmiş. Fakat gelen yatırımcılara kar payı ödenememiş. Ponzi sistemi böylece çökmüş. Bu durumda yatırımcılara para veremeyeceklerini çeşitli bahanelerle anlatmışlar. Olayımızda yaklaşık 750-800 kişi var. Bu sistemle dolandırılanların birçoğu henüz şikayette bulunmadı. Bizim önerimiz bir an önce yetkili makamlara başvurmalarıdır. Şu an soruşturmamız Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir. Meslektaşım Onur Aba ile birlikte bu soruşturmayı en iyi şekilde yürüteceğiz. Yaklaşık 750-780 yatırımcı olduğu belirtiliyor. Ortalama 50 bin avro hesap edersek, yatırım yapanların 37-38 milyon avro civarında bir para yatırdıkları tahmin ediliyor. Kişi başına en az 20 bin avro yatırım yapılması gerektiği söylenmiş. 20, 100, 200 ve 300 bin avroluk yatırımlar da var.”
